Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Гомельдрев» извещает о том, что наблюдательным советом ОАО «Гомельдрев» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гомельдрев», которое состоится 25 марта 2025 года по адресу: г. Гомель, ул. Достоевского, 3, помещение заводоуправления. Начало собрания – 13³⁰ .

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомельдрев» в 2024 году и основных направлениях деятельности ОАО «Гомельдрев» на 2025 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельдрев» за 2024 год.
4. Об утверждении порядка распределения прибыли остающейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
5. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Гомельдрев» в 2025 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».

Регистрация участников собрания будет производиться с 11⁰⁰ до 13²⁰ в день и по месту проведения собрания, по предъявлении документа удостоверяющего личность, а представителей акционеров – доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 04.03.2025.

С проектом решения и материалами собрания можно ознакомиться с 05.03.2025 по 24.03.2025 в рабочие дни (понедельник–четверг с 8⁰⁰ до 17⁰⁰, пятница с 8⁰⁰ до 14³⁰) в здании заводоуправления по адресу: ул. Достоевского, 3, 2-ой этаж, кабинет 208, 25.03.2025 (день проведения собрания) с 8⁰⁰ до 13³⁰ по месту проведения собрания.