Извещение о созыве годового общего собрания акционеров

ОАО «Гомельдрев» извещает о том, что наблюдательным советом ОАО «Гомельдрев» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гомельдрев», которое состоится 24 марта 2026 года по адресу: г. Гомель, ул. Достоевского, 3, помещение заводоуправления. Начало собрания – 13³⁰ .

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомельдрев» в 2025 году и основных направлениях деятельности ОАО «Гомельдрев» на 2026 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельдрев» за 2025 год.
4. Об утверждении порядка распределения прибыли остающейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
5. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Гомельдрев» в 2026 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
9. О внесении изменений в «Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Гомельдрев».
10. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Гомельдрев».

Регистрация участников собрания будет производиться с 11⁰⁰ до 13²⁰ в день и по месту проведения собрания, по предъявлении документа удостоверяющего личность, а представителей акционеров – доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 03.03.2026.

С проектом решения и материалами собрания можно ознакомиться с 04.03.2026 по 23.03.2026 в рабочие дни (понедельник–четверг с 8⁰⁰ до 17⁰⁰, пятница с 8⁰⁰ до 14³⁰) в здании заводоуправления по адресу: ул. Достоевского, 3, 2-ой этаж, кабинет 208, 24.03.2026 (день проведения собрания) с 8⁰⁰ до 13³⁰ по месту проведения собрания.