Решения внеочередного собрания акционеров 21.06.2022

ОАО “Гомельдрев” сообщает, что 21 июня 2022 года внеочередным общим собранием акционеров были приняты следующие решения по вопросам, включенным в повестку дня:

Вопрос № 1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Гомельдрев».
Решение:
1.1. Увеличить размер уставного фонда ОАО «Гомельдрев» с 13 629 060,5319 рублей до 17 415 832,9619 рублей, путем выпуска 37 867 724 300 дополнительных простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,0001 рубля каждая на общую сумму 3 786 772,43 рубля, на сумму оказанной государственной поддержки в 2021 году в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2022 № 305 «Об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах акционерных обществ», в том числе:
– на сумму 812 930,30 рублей возмещения части процентов за пользование кредитами, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2014г. № 1002 «О предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» и возмещении части процентов за пользование кредитом»;
– на сумму 2 973 842,13 рубля возмещения части расходов на погашение кредитов (займов), выданных для возмещения страховых комиссий уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и внешних государственных займов (кредитов), в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности».
1.2. Утвердить уставный фонд ОАО «Гомельдрев» в размере 17 415 832,9619 рубля, разделенный на 174 158 329 619 простых (обыкновен-ных) акций номинальной стоимостью 0,0001 рубля каждая.

Вопрос № 2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций.
Решение:
2.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО “Гомельдрев” (Приложение 1 к протоколу).
2.2. Передать акции дополнительного выпуска ОАО “Гомельдрев” в количестве 37 867 724 300 штук номинальной стоимостью 0,0001 рубля каждая, всего на сумму 3 786 772,43 рубля, в собственность Республики Беларусь.
2.3. Поручить генеральному директору ОАО “Гомельдрев” обеспечить в установленном законодательством порядке:
2.3.1. государственную регистрацию дополнительного выпуска акций;
2.3.2. перечисление дополнительного выпуска акций на счет “депо” Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.

Вопрос № 3. О внесении изменения в устав ОАО «Гомельдрев».
Решение:
3.1. Внести и утвердить изменение в устав ОАО «Гомельдрев» (прилагаются).
3.2. Генеральному директору ОАО «Гомельдрев» в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию изменения в устав ОАО «Гомельдрев».