Решения собрания акционеров 04.04.2022
ОАО “Гомельдрев” сообщает, что 25 марта 2022 года очередным общим собранием акционеров были приняты следующие решения по вопросам, включенным в повестку дня:
По первому вопросу повестки дня:
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомельдрев» в 2021 году и основных направлениях деятельности ОАО «Гомельдрев» на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Гомельдрев» Коротченко Г.В. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021году (прилагается).
Отметить, что все доведенные Обществу показатели выполнены.
1.2.Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
О работе наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять к сведению отчет председателя наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев» о работе наблюдательного совета Общества в 2021году. (прилагается).
2.2. Работу наблюдательного совета в 2021 году признать удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня:
О результатах аудита и ежегодной ревизии по результатам финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Гомельдрев» за 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021год (прилагается).
3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам годовой ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021год. (прилагается).
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “Гомельдрев” за 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Гомельдрев» за 2021год, достоверность которой подтверждена аудиторским заключением и заключением ревизионной комиссии.
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении порядка распределения прибыли оставшейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
5.1. По результатам 2021 года ОАО «Гомельдрев» получена прибыль в размере 4 364 831,46 рублей.
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества за 2021 г.:
на формирование резервного фонда заработной платы (5%) –218 241,57 белорусских рублей;
нераспределенную часть прибыли направить на покрытие убытков прошлых лет – 4 146 589,89 белорусских рублей.
5.2. В связи с тем, что ОАО «Гомельдрев» имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), руководствуясь ст.72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обществах» дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана распределения чистой прибыли ОАО «Гомельдрев» остающейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» на 2022 год и 1-й квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли в 2022 году и 1-й квартал 2023 года:
– начисление дивидендов – 20%;
– резервный фонд на выплату заработной платы – 5 %;
– оставшуюся сумму чистой прибыли за вычетом дивидендов и резервного фонда направить на покрытие убытков прошлых лет.
Отчисления в инвестиционный фонд концерна осуществлять от прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, в размере 1%.
6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год – по итогам года после увеличения уставного фонда общества на сумму государственной поддержки, полученной в 2022 году.
По седьмому вопросу повестки дня:
Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
РЕШЕНИЕ:
7.1. Принять к сведению, что в соответствии со ст.26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 №2103-XII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав наблюдательного совета назначен один представитель государства.
7.2. Сформировать наблюдательный совет в количестве 9 человек в следующем составе:
представитель государства;
избрать в наблюдательный совет следующих лиц:
– Канцер Дмитрий Николаевич – ведущий инженер отдела технического контроля ОАО «Ивацевичдрев»;
– Капуза Светлана Владимировна – начальник отдела транспортных перевозок ОАО «Ивацевичдрев»;
– Корогода Вадим Васильевич – начальник производства ОАО «Ивацевичдрев»;
– Медведь Сергей Сергеевич – инженер по охране труда отдела охраны труда и пожарной безопасности ОАО «Ивацевичдрев»;
– Поликарпова Ольга Николаевна – начальник отдела общественного питания ОАО «Ивацевичдрев»;
– Радионова Ольга Вячеславовна – начальник отдела кадров ОАО «Ивацевичдрев»;
– Сорока Сергей Иосифович – главный инженер ОАО «Ивацевичдрев»;
– Стрекаловская Светлана Владимировна – ведущий экономист по финансовой работе ОАО «Гомельдрев».
По восьмому вопросу повестки дня:
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
РЕШЕНИЕ:
8.1. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев» следующих лиц:
Метельская Елена Михайловна – начальник сектора планирования и статистики планово-экономического управления ОАО «Гомельдрев»;
Музыкина Елена Григорьевна – заместитель начальника отдела мотивации персонала ОАО «Гомельдрев»;
Соболевская Екатерина Александровна – начальник финансового отдела ОАО «Гомельдрев».
По девятому вопросу повестки дня:
О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
РЕШЕНИЕ:
9.1. Установить вознаграждение членам наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев» в следующем размере:
– представителю государства выплачивать в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал) при рентабельности:
до 10 процентов включительно – 6 базовых величин
свыше 10 до 15 процентов включительно – 9 базовых величин
свыше 15 до 25 процентов включительно – 15 базовых величин
свыше 25 процентов – 18 базовых величин
– членам наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев» выплачивать вознаграждение за счет чистой прибыли (при ее наличии) за отчетный период, выплаты осуществляются ежеквартально в следующих размерах при рентабельности продаж:
до 10 процентов включительно – 6 базовых величин
свыше 10 до 15 процентов включительно – 9 базовых величин
свыше 15 до 25 процентов включительно – 15 базовых величин
свыше 25 процентов – 18 базовых величин
9.2. Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев» ежеквартально при наличии проверок в следующем размере:
председателю ревизионной комиссии и членам ревизионной комиссии – 20 базовых величин.
9.3. Вознаграждение членам наблюдательного совета (в том числе представителям государства) и ревизионной комиссии выплачивается исходя из размера базовой величины, действовавшей на последнее число периода, за который выплачивается вознаграждение.
9.4. В случае проведения общего собрания акционеров или заседания наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев» в очной форме членам наблюдательного совета – представителю государства компенсируются:
– расходы в размере стоимости проезда и проживания на основании предоставленных документов;
– выплачиваются суточные расходы в размерах установленных законодательством Республики Беларусь при направлении работников в служебную командировку как по Республике Беларусь.
Компенсация расходов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, производится на основании извещения о понесенных расходах от концерна «Беллесбумпром».
По десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Гомельдрев».
РЕШЕНИЕ:
- Утвердить Положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Гомельдрев» (прилагается).
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Гомельдрев».
РЕШЕНИЕ:
- Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Гомельдрев» (прилагается).