О принятых решениях внеочередного собрания акционеров 27.08.2021

ОАО “Гомельдрев” сообщает, что 27 августа 2021 года внеочередным общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

По первому вопросу «Об увеличении  уставного фонда ОАО «Гомельдрев»».

Принято решение:

1.1.       Увеличить  размер  уставного фонда  ОАО     «Гомельдрев»     с     9 939 513,4819    рубля  до   13 390 060,5319   рубля,   путем    выпуска   34 505 470 500 дополнительных  простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,0001 рубля каждая на общую сумму 3 450 547,05 рубля, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2021 № 301 «Об увеличении (образовании) доли Республики Беларусь в уставных фондах акционерных обществ», в том числе:

– на сумму 1 270 164,99 рубля уплаты (возмещения) части процентов за пользование кредитами, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2014г. № 1002 «О предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» и возмещении части процентов за пользование кредитом»;

– на сумму 2 180 382,06 рубля возмещения части расходов на погашение кредитов (займов), выданных для возмещения страховых комиссий уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и внешних государственных займов (кредитов), в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности».

1.2. Утвердить   уставный     фонд     ОАО   «Гомельдрев» в размере 13 390 060,5319  рубля, разделенный на 133 900 605 319 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,0001 рубля каждая.

По второму вопросу «Об утверждении решения о выпуске дополнительных акций».

Принято решение:

2.1. Принять и утвердить решение о выпуске дополнительных акций ОАО “Гомельдрев” (Приложение 1 к протоколу).

2.2.  Передать   акции  дополнительного  выпуска    ОАО  “Гомельдрев”  в  количестве 34 505 470 500   штук    номинальной   стоимостью 0,0001 рубля  каждая,  всего на   сумму 3 450 547,05 рубля, в собственность Республики Беларусь.

2.3. Поручить генеральному директору ОАО “Гомельдрев” обеспечить в установленном законодательством порядке:

2.3.1. государственную регистрацию дополнительного выпуска акций;

2.3.2. перечисление дополнительного выпуска акций на счет “депо” Государственного  комитета   по имуществу  Республики Беларусь.

По третьему вопросу «Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Гомельдрев»».

Принято решение:

• Утвердить новую редакцию устава ОАО «Гомельдрев» в связи с приведением его в соответствие с Законом Республики Беларусь от 5 января 2021 года № 95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ», а также в связи с выпуском дополнительных акций ОАО «Гомельдрев» и увеличением уставного фонда ОАО «Гомельдрев» (прилагается).
• Поручить генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава ОАО “Гомельдрев”.