О принятых решениях внеочередного собрания акционеров 25.11.2021

ОАО “Гомельдрев” сообщает, что 25 ноября 2021 года внеочередным общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

По вопросу: Об увеличении уставного фонда ОАО «Гомельдрев».

Принято решение:

1.1. В рамках исполнения законодательного акта, предусматривающего увеличение доли Республики Беларусь в уставном фонде ОАО «Гомельдрев», увеличить размер уставного фонда ОАО «Гомельдрев» с 13 390 060,5319 рублей до 13 629 060,5319 рублей путем дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций в количестве 2 390 000 000 штук номинальной стоимостью 0,0001 рубля каждая на сумму средств республиканского бюджета (таможенные пошлины) в размере 239 000,00 рублей, направленных на погашение задолженности перед республиканским бюджетом по активам, приобретенным Министерством финансов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.07.2015 № 257 «О некоторых вопросах приобретения активов банков, сформированных при кредитовании организаций деревообрабатывающей промышленности, и уточнении лимита внутреннего государственного долга».
1.2. Утвердить уставный фонд в размере 13 629 060,5319 рубля, разделенный на 136 290 605 319 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,0001 рубля каждая.

По вопросу: Об утверждении решения о выпуске дополнительных акций.

Принято решение:

2.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Гомельдрев» (прилагается).
2.2. Передать акции дополнительного выпуска ОАО «Гомельдрев» в количестве 2 390 000 000 штук номинальной стоимостью 0,0001 рубля каждая, всего на сумму 239 000,00 рублей, в собственность Республики Беларусь.
2.3. Поручить генеральному директору ОАО «Гомельдрев» обеспечить в установленном законодательством порядке:
2.3.1. государственную регистрацию дополнительного выпуска акций;
2.3.2. перечисление дополнительного выпуска акций на счет «депо» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.

По вопросу: О внесении изменений в Устав ОАО «Гомельдрев».

Принято решение:

3.1. Внести и утвердить изменения в устав ОАО «Гомельдрев» (прилагается).
3.2. Генеральному директору ОАО «Гомельдрев» в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав ОАО «Гомельдрев».

По вопросу № 4. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
Принято решение:

4.1. Принять к сведению, что в соответствии с Положением о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2008 № 694 и приказом концерна «Беллесбумпром» от 06.10.2021 № 169 представителем государства в органы управления ОАО «Гомельдрев» назначена Захарова Елена Алексеевна, начальник отдела владельческого надзора и распоряжения государственным имуществом концерна «Беллесбумпром.
4.2. Избрать в новый состав наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев» следующих лиц:
1. Стрекаловская Светлана Владимировна
2. Сорока Сергей Иосифович
3. Корогода Вадим Васильевич
4. Медведь Сергей Сергеевич
5. Канцер Дмитрий Николаевич
6. Поликарпова Ольга Николаевна
7. Капуза Светлана Николаевна
8. Быско Василий Васильевич

По вопросу: Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев»

Принято решение:

5.1. Установить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества в следующем размере:
– представителю государства, выплачивать в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал) при рентабельности:
до 10 процентов включительно – 20 базовых величин;
свыше 10 до 15 процентов включительно – 25 базовых величин;
свыше 15 до 25 процентов включительно – 45 базовых величин;
свыше 25 процентов – 55 базовых величин;
– остальным членам наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев» выплачивать вознаграждение за счет чистой прибыли (при ее наличии) за отчетный период, выплаты осуществляются ежеквартально в следующих размерах:
при рентабельности продаж:
до 10 процентов включительно – 6 базовых величин;
свыше 10 до 15 процентов включительно – 9 базовых величин;
свыше 15 до 25 процентов включительно – 15 базовых величин;
свыше 25 процентов – 18 базовых величин.