Извещение о созыве годового общего собрания акционеров

ОАО «Гомельдрев» извещает о том, что наблюдательным советом ОАО «Гомельдрев» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гомельдрев», которое состоится 27 марта 2024 года по адресу: г. Гомель, ул. Достоевского, 3, помещение заводоуправления. Начало собрания – 13³⁰ .

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомельдрев» в 2023 году и основных направлениях деятельности ОАО «Гомельдрев» на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
3. О результатах аудита и ежегодной ревизии по результатам финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Гомельдрев» за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельдрев» за 2023 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли остающейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Об утверждении плана распределения прибыли остающейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» на 2024 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
10. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Гомельдрев».
11. О внесении изменений и дополнений в «Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг в ОАО «Гомельдрев»».

Регистрация участников собрания будет производиться с 11⁰⁰ до 13²⁰ в день и по месту проведения собрания, по предъявлении документа удостоверяющего личность, а представителей акционеров – доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 20.03.2024.

С проектом решения и материалами собрания можно ознакомиться с 07.03.2024 по 26.03.2024 в рабочие дни (понедельник–четверг с 8⁰⁰ до 17⁰⁰, пятница с 8⁰⁰ до 14³⁰) в здании заводоуправления по адресу: ул. Достоевского, 3, 2-ой этаж, кабинет 208, 27.03.2024 (день проведения собрания) с 8⁰⁰ до 13³⁰ по месту проведения собрания.