Извещение о созыве годового общего собрания акционеров

ОАО “Гомельдрев” извещает о том, что наблюдательным советом ОАО «Гомельдрев» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 марта 2023 года по адресу: г. Гомель, ул. Достоевского, 3, помещение заводоуправления. Начало собрания – 1330.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомельдрев» в 2022 году и основных направлениях деятельности ОАО «Гомельдрев» на 2023 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО “Гомельдрев”.
3. О результатах аудита и ежегодной ревизии по результатам финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Гомельдрев» за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “Гомельдрев” за 2022 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли оставшейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. Об утверждении плана распределения чистой прибыли ОАО «Гомельдрев» остающейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» на 2023 год и 1-й квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
10. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Гомельдрев».

Регистрация участников собрания будет производиться с 11.30 до 13.20 в день и по месту проведения собрания, по предъявлении документа удостоверяющего личность, а представителей акционеров – доверенности.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 20.03.2023.
С проектом решения и материалами собрания можно ознакомиться с 10.03.2023 по 28.03.2023 в рабочие дни (понедельник–четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45) в здании заводоуправления по адресу: ул. Достоевского, 3, 2-ой этаж, кабинет 208, 29.03.2023 (день проведения собрания) с 8.00 до 13.30 по месту проведения собрания.