Извещение о созыве годового общего собрания акционеров

ОАО «Гомельдрев» извещает о том, что наблюдательным советом ОАО «Гомельдрев» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 марта 2022 года по адресу: г. Гомель, ул. Достоевского, 3, помещение заводоуправления. Начало собрания в 11:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомельдрев» в 2021 году и основных направлениях дея­тельности ОАО «Гомельдрев» на 2022 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
3. О результатах аудита и ежегодной ревизии по резуль­татам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомель­древ» за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельдрев» за 2021 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. Об утверждении плана распределения чистой при­были ОАО «Гомельдрев», остающейся в распоряжении ОАО «Гомельдрев» на 2022 год и 1-й квартал 2023 года. Пери­одичность выплаты дивидендов за 2022 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гомельдрев».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гомельдрев».
10. Об утверждении Положения о порядке учета аффили­рованных лиц ОАО «Гомельдрев».
11. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Гомельдрев».

Регистрация участников собрания будет производиться с 09:00 до 10:45 в день и по месту проведения собрания, по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а пред­ставителей акционеров — доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состо­янию на 18.03.2022 г.

С проектом решения и материалами собрания можно озна­комиться с 04.03.2022 г. по 24.03.2022 в рабочие дни (понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45) в здании заводоуправления по адресу: ул. Досто­евского, 3, 2-й этаж, каб. 208, а 25.03.2022 г. (в день про­ведения собрания) – с 08:00 до 11:00 по месту проведения собрания.

УНП 400021353